El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero y apoyo al tráfico de fentanilo. Las acciones se tomaron mediante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) como parte de la Ley FEND Off y la Ley de Sanciones de Fentanilo.
Según el gobierno estadounidense, los bancos facilitaron transferencias millonarias hacia China para la adquisición de precursores químicos usados en la fabricación de drogas sintéticas, y mantuvieron vínculos con cárteles como el CJNG, el de Sinaloa y el del Golfo.
Las sanciones bloquean ciertas transacciones y colocan a estas instituciones como una preocupación prioritaria en materia de lavado de dinero.
